友旺科技:董事會決議變更107年度股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/05

2.股東會召開日期:107/05/21

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告

(3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○六年度決算書表(營業報告書及財務報表)案

(2)承認本公司一○六年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積發放現金案

(2)發行私募可轉換公司債案

(3)修正本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

補選一席獨立董事及一席董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/23

11.停止過戶截止日期:107/05/21

12.其他應敘明事項:董事會決議變更107年股東常會開會日期。

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提

名名單，但以一項並以三百字為限。

(二)受理股東提案及提名期間：107/3/14-107/3/23(上午九時至下午五時)

(三)受理股東提案及提名處所：苗栗縣竹南鎮友義路77號股務課。

(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者

3.該議案於公告受理期間外提出者