上曜:公告本公司107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝璟建案

接待中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.報告106年度營業狀況。

2.監察人審查106年度財務報告。

3.買回本公司股份決議及執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 承認106年度營業報告書及財務報告案。

2. 承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為107年4月23日至107年5月2日。

(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於107年4月23日至107年5月2日

17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審

核辦理並於法定期限內回覆。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國107年05月26日至107年06月23日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

三、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一

樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。