湯石照明:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 106年度營運狀況報告案。

(二) 審計委員會審查106年度決算表冊報告案。

(三) 員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。

(四) 修訂本公司「道德行為準則」案。

(五) 修訂本公司「誠信經營守則」案。

(六) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認106年度營業報告書及財務報告案。

(二) 承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三) 修訂本公司「資金貸與作業程序」案。

(四) 修訂本公司「股東會議事規範」案。

(五) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(六) 刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:無。