五鼎:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/05/25

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告

(2)一○六年度監察人查核報告書

(3)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告

(5)員工酬勞及董監酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案

(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案

(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/27

11.停止過戶截止日期:107/05/25

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得以書面向公司提出股東常會議案,受理期間自107年03月23日起至

107年04月02日止,受理處所為本公司管理部(地址:新竹科學工業園區新竹市

力行五路七號)。


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