台積電:台積公司董事會擬定每普通股配發8元現金股利

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/13

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

台積公司今(13)日召開董事會，會中擬定今年每普通股

配發現金股利8元，並將提請6月5日上午舉行之股東常

會議決。

台積公司發言人何麗梅資深副總經理表示，今日董事會

之重要決議如下：

一、核准2017年營業報告書及財務報表，其中全年合併

營收約為新台幣9,774億5,000萬元，稅後淨利約為新台

幣3,431億1,000萬元，每股盈餘為新台幣13.23元。

二、核准每普通股配發現金股利8元，將呈送股東會承認。

同時也核准員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣460億

3,816萬元，其中員工現金獎金約新台幣230億1,908萬元

已於每季季後發放，而現金酬勞約新台幣230億1,908萬

元，將於今年七月發放。

三、核准資本預算約新台幣838億8,640萬元，內容包括：

1. 建置、升級與擴充先進製程產能；2. 轉換邏輯製程產能

為特殊製程產能；3. 2018年第二季研發資本預算與經常性

資本預算。

四、核准召集2018年股東常會，並訂於6月5日上午九時假

本公司企業總部大樓（新竹市科學工業園區力行六路八號晶

圓十二A廠）舉行，會中將改選包含五名獨立董事在內的共

九名董事。

五、核准以下人士擢升案：

1. 擢升本公司營運組織十二B廠資深廠長暨台積科技院士

張宗生博士為副總經理；

2. 擢升本公司研發組織3奈米平台研發資深處長吳顯揚博士

為副總經理；

3. 擢升本公司研發組織Pathfinding處資深處長曹敏博士為

副總經理。

六、台積公司以感激心，自2018年6月5日起，尊稱張忠謀

博士為台積公司“創辦人”。