大田精密：公告本公司董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/12

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:無

6.報導內容:無

7.發生緣由:本公司董事會決議事項。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

(1)通過「有關召開１０４年股東常會及股東提案權事宜」之核議案。

(2)通過「本公司１０３年度合併財務報表及個體財務報表」之核議案。

本公司103年度合併財務報表自結稅後淨損-36,527仟元(內含非控制權益

23,872仟元)，稅後EPS-0.50元；個體財務報表自結稅後淨損-60,399仟元，

稅後EPS-0.50元。

(3)通過「有關１０３年度營業狀況事宜」之核議案。

(4)通過「討論銀行借款總額度事宜」之核議案。

(5)通過「討論江西大田精密科技有限公司新增投資總額案」之核議案。

(6)通過「討論本公司背書保證事項」之核議案。

(7)通過「103年度內部控制聲明書」之核議案。

(8)通過「依據”公開發行公司建立內部控制制度處理準則”第4條之規

定，修訂之內部控制制度」之核議案。

(9)通過「討論本公司委任經理人案」之核議案。