南茂科技：公告本公司董事會決議召開一O四年度第一次股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/12

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業

東二路1號二樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一百零三年度營業報告案。

(2)審計委員會審查決算表冊報告。

(3)修訂「南茂科技股份有限公司道德行為準則」。

(4)修訂「南茂科技股份有限公司企業社會責任實務守則」

(5)修訂「南茂科技股份有限公司誠信經營作業程式及行為指南」。

(6)股東提案未列入議案說明。

(二)承認事項

(1)一百零三年度決算表冊承認案。

(2)一百零三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂「南茂科技股份有限公司股東會議事規則」。

(2)修訂「南茂科技股份有限公司董事及獨立董事選舉辦法」。

(四)選舉事項

(1)增補選第七屆獨立董事二名。

(五)其他事項

(1)解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:無