北海集團(00701-HK)為衍生訴訟成立獨立董事委員會

北海集團(00701-HK)公布，於2017年11月15日，公司接獲日期為2017年11月14日的原訴傳票，當中，呈請人即Chinaculture.com Limited為原訴傳票中的原告人，要求高等法院原訟法庭給予許可，就違反對公司負有的董事責任而代表公司對林定波、徐浩銓及莊志坤展開衍生訴訟。

於本公告日期，林定波及莊志坤為執行董事而徐浩銓為非執行董事。儘管公司在附載於原訴傳票之申索陳述書草擬本中被列為其中一名被告人，但根據該申索陳述書草擬本並無對公司尋求濟助。有關林定波、徐浩銓及莊志坤被指違反董事責任之情況，與呈請書所描述之事實相若，並且是有關中漆之分拆及上市。中漆已自2017年7月10日起在聯交所上市。

由於衍生訴訟是擬對林定波及莊志坤(均為執行董事)及徐浩銓(為非執行董事)提出，董事會認為，公司有關衍生訴訟的進行及相關事宜應轉授予一個獨立董事委員會。根據公司之公司細則第121條，董事會已於2017年11月16日議決成立獨立董事委員會，以在公司就衍生訴訟及所有相關事宜而可能採取之行動中，尋求專業法律意見及進行衍生訴訟及相關事宜。獨立董事委員會由胡匡佐及黃德銳(均為獨立非執行董事)組成。獨立董事委員會已獲授予就上述目的而言為有需要或屬適宜之有關權力、授權及酌情權。

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