建碁:本公司董事會決議減資相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/10/17

2.減資基準日:106/10/18

3.減資換發股票作業計畫:

壹、計劃書內容

一、原發行股份計116,493,377股，每股面額新台幣10元，總計新台幣1,164,933,770元

二、本次減資銷除股份81,545,364股(包括公開發行77,613,785股及未公開發行私募

部分3,931,579股)，每股面額新台幣10元，減少資本新台幣815,453,640元。

三、本次換發之新股份計34,948,013股(包括公開發行33,263,051股及未公開發行私募

部分1,684,962股)，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣349,480,130元。

四、按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股換發

300股，即每仟股銷除減少700股，減資比例為70%，減資後未滿1股之畸零股，按

面額以現金給付之，其減少總股數不足之部份，授權由董事長洽特定人按面額認購。

五、本次換發之新有價證券採無實體發行，將收回舊有已發行之股票，新發行之股

票將委託台灣證券集中保管股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

六、換發日程：

（一）舊股票最後交易日：106年11月29日。

（二）舊股票停止在市場買賣日期：106年11月30 日。

（三）舊股票最後過戶日：106年12月3日。(因最後過戶日適逢假日，故現場過戶

提前至 106年12月1日)

（四）舊股票停止過戶期間：106年12月4日至106年12月8日。

（五）減資換發無實體股票基準日：106年12月8日。

（六）新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日：106年12月11日。

（七）有價證券換發日：106年12月11日。

貳、換發之程序及手續

一、由於本公司已全面採無實體發行有價證券，不再發行實體股票。

二、本次減資換發之新股，亦採用無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。故請尚未在

證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速前往來往證券商開立帳戶，以利辦理登

錄及交付作業。

三、已為集保戶者由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換

發為無實體之新股，不需辦理任何手續，本公司股務室，將寄發換發股票通知書

予各股東。

四、換發地點：

(1)親臨辦理: 台北市內湖區行善路158號，電話：(02)6600-7998本公司股務室。

(2)郵寄申請換發新股票者，請以掛號郵寄，以免遺失。

4.換發股票基準日:106/12/08

5.停止過戶起始日期:106/12/04

6.停止過戶截止日期:106/12/08

7.減資後新股權利義務:均相同。

8.新股預計上市日:106/12/11

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:33,263,051股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 95%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

12.其他應敘明事項:前開作業計畫俟洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之

，內容或相關日程有所變動，將依董事會之授權，由董事長全權處理之，並另

行公告。