振樺電子:公告本公司董事會決議指派重要子公司瑞傳科技股份有限公司之董事及監察人

第二條第49款

1.事實發生日:106/10/17

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1) 本公司與瑞傳科技股份有限公司（下稱「瑞傳科技」）之股份轉換基準日為106年

10月17日，故自106年10月17日起瑞傳科技將成為本公司百分之百持股之子公司。

(2) 本公司擬依公司法第128之1條第2項規定，指派瑞傳科技董事及監察人如下：

董事：陳茂強

董事：陳逸媛

董事：鄭傑文

董事：官志凱

董事：姜益民

監察人：楊素美

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:上述瑞傳科技之董事自106年10月17日起就任，監察人則於瑞傳科技

章程修改完成時起就任，原任董事(含獨立董事)於股份轉換基準日解任。新任董事及

監察人任期自106年10月17日至109年10月16日止，任期三年。