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一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣32,500,000元，發行普通股3,250,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月16日證櫃審字第1060021704號函核准在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：漢來美食股份有限公司。 (二)所營事業如下： F501060 餐館業。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：高雄市前金區成功一路266號21樓之1。 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國91年12月27日，最近一次修訂於民國105年6月3日。 (六)董事之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期為三年，連選得連任。 (七)章程額定資本額及已發行資本額： 章程額定資本總額為600,000,000元，每股面額新台幣10元整，分為60,000,000股(含員工認股權憑證800,000股)，分次發行；已發行資本總額為347,400,000元，分為34,740,000股，每股面額新台幣10元整，已完成變更登記總額347,310,000元，分為34,731,000股，均為記名式普通股。 (八)本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件： 1、本次現金增資發行普通股3,250,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣32,500,000元。 2、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計325,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘90%計2,925,000股，全數委由推薦券商辦理上櫃前公開承銷。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3、本次股票公開銷售採競價拍賣部分於106年9月13日業於台灣證券交易所辦理開標，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第八條及第十七條之規定，公開申購配售之承銷價格為每股新台幣150元。 4、本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股相同。 5、本次現金增資之增資基準日、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣379,900,000元，分為37,990,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (十)增資計畫用途：充實營運資金 (十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體發行，故不適用。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1、員工認股代收股款機構：合作金庫九如分行 2、競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基銀行城東分行 3、委託存儲專戶機構：合作金庫港都分行 (十三)對外公開銷售期間： 1.競價拍賣期間：106/9/7~106/9/11 2.公開申購期間：106/9/15~106/9/19 (十四)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.員工認股繳款日期：106/9/15~106/9/21 2.競價拍賣扣款日期：106/9/18 3.公開申購扣款日期：106/9/20 4.特定人認股繳款日期：106/9/25 5.增資基準日：106/9/25 (十五)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司 (十六)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1、陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2、索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購人之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內掛牌上櫃(股款繳納憑證於同日下櫃)，屆時將另行公告。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。
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