晶相光:本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:106/08/14

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

二、選舉事項

(1)通過全面改選董事及獨立董事案。

三、其他議案

(1)通過解除本公司董事競業禁止案。

3.其它應敘明事項:無。