百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/10

2.股東會召開日期:104/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一Ｏ三年度營業報告書。

(2)一Ｏ三年度監察人審查報告書。

(3)一Ｏ三年度赴大陸地區投資情形報告。

(二)承認事項

(1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ三年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)改選董事及監察人案。

5.停止過戶起始日期:104/04/06

6.停止過戶截止日期:104/06/04

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間

自104年4月1日起至104年4月14日下午六時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處

所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相

關事宜將另行依規定公告之。