楠梓電:公告本公司現金減資相關事宜

壹、本公司於一○六年六月十四日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣 421,545,900元，銷除已發行普通股股份42,154,590股，業經金融監督管 理委員會106年7月28日金管證發字第1060027016號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項規定，將有關事項公告如下： (一)公司名稱：楠梓電子股份有限公司 (二)所營事業： 一、單面、雙面、多層印刷電路板之製造、加工、組裝及銷售。 二、各種軟性印刷電路板及軟硬性混合印刷電路板之製造、加工、組 裝及銷售。 三、各種印刷電路板之半成品製造、加工及銷售，並接受委託加工。 四、各種電腦、電子、通訊產品及其週邊設備與其電子零件之研究發 展設計、製造、加工、組裝及銷售。 五、各種引線架之製造、加工、組裝及銷售。 六、一般進出口貿易業務（許可業務除外）。 七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額：本公司之資本總額定為新台幣伍拾玖億元整， 分為記名之普通股伍億玖仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董 事會視實際需要分次發行。其中新台幣陸億捌仟萬元，分為陸仟捌佰 萬股，每股新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證使用，得依董事會決 議分次發行。 (四)本公司所在地：高雄市楠梓加工出口區開發路37號 (五)董事及監察人之人數及任期：本公司設置董事五至九人，其中獨立董 事不得少於二人，任期均為三年，連選得連任。 (六)公司章程訂定日期：章程訂於民國六十七年四月二十一日，民國一○六 年六月十四日第四十二次修正。 (七)原發行股份總額及每股金額：281,004,590股，每股面額新台幣10元， 計新台幣2,810,045,900元。 (八)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： (1)本次減少資本新台幣421,545,900元，銷除已發行普通股股份 42,154,590股，減資比率約為15%，用以調整資本結構及提升 股東權益。 (2)本次現金減資銷除股份換發新股票，依「減資換發新股票基準日」 股東名簿記載各股東持有股份分別計算，普通股股東每股可退還新 臺幣1.5元，每仟股換發850股（即每仟股減少150股）；減資後換 發不足壹股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日起5日內向本 公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍 不足一股者，依面額計算折付現金，計算至元為止(元以下捨去)， 並授權董事長洽特定人認面額認購。 (九)減少資本後股份總額：238,850,000股，每股面額新台幣10元，共計 實收資本額為2,388,500,000元。 (十)減資基準日:106年8月9日(向經濟部申請辦理減資變更登記之用)。 (十一)依「臺灣證券交易股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」 之規定，訂定減資換發股票日程如下： (1)舊股票最後過戶日：106年09月15日。 (2)舊股票停止過戶期間：106年09月16日起至106年09月24日止。 (3)減資換發股票基準日：106年09月20日。 (4)舊股票停止在市場買賣日期：自106年09月14日起至106年09月 24日止。 (5)新股票上市暨舊股票停止流通日期：106年9月25日。 (6)現金減資退還股款發放日期：106年9月25日。 (7)本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。 (十二)換發程序及手續： (1)本公司之股票已採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚 未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳 戶，以利辦理換發作業。 (2)股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者請於歷年未領取 股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關文件至本公 司股務代理機構辦理股票換發手續。 (3)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份 有限公司新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣， 不需辦理任何手續。 (4)辦理過戶方式：凡持有股票尚未過戶者，務請股東於民國106年 09月15日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手 續，掛號郵寄以民國106年9月15日（最後過戶日）郵戳日期為 憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者，本公司股務代理人將依其送交資料逕行辦理過戶手續。 (5)股票換發地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。地址： 台北市松山區東興路8號地下一樓。電話：(02)2746-3797。 (十三)本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之； 若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。 (十四)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 (十五)本公司將於普通股新股上市日前分函通知各股東。