潤泰創新:代重要子公司潤泰資源整合股份有限公司公告減資相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/07/20

2.減資基準日:106/08/01

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司業經民國106年股東常會及董事會決議通過辦理減資銷除

股份，擬具股票全面換發作業，訂定本計畫。

二、本次全面換發股份之總額及總金額：

1.應換發之股票，包含歷年已發行之股票，計普通股62,397,515股，每股

面額新台幣10元，共計新台幣623,975,150元。

2.減少資本新台幣85,000,000元，銷除股份8,500,000股，依各股東持

股比例退回股款。

3.減資後換發股票總數53,897,515股，每股面額新台幣10元，計實收

資本額新台幣538,975,150元。

4.按減資換發基準日股東名簿記載之股份依其持股比例銷除股份，每仟股

換發863.7766股。

三、減資後換發之股份其權利義務與舊股相同。

四、減資換發股票日程：

1.舊股票最後過戶日：106/07/27

2.舊股票停止過戶期間：106/07/28~106/08/01

3.減資基準日：106/08/01

五、換發程序及手續：

請持股票、印鑑章至本公司股務室辦理換發股票。

六、股票換發地點：台北市八德路二段308號12樓股務室

4.換發股票基準日:106/08/01

5.停止過戶起始日期:106/07/28

6.減資後新股權利義務:與原股份相同

7.新股預計上市日:NA

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:減資退回股款日訂於民國106年08月03日