維翰實業：本公司104年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

第七條　第9款

1.股東會決議日:104/11/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

宏致電子股份有限公司及法人代表人：袁万丁

龍翰興業股份有限公司及法人代表人：楊維顏

中華開發工業銀行股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:104/11/13~107/11/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:宏致電子股份有限公司法人代表人：袁万丁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)東莞宏致電子有限公司；董事：袁万丁

(2)昆山宏致電子有限公司；董事長：袁万丁

(3)昆山奇致商貿有限公司；董事長：袁万丁

(4)重慶宏高電子有限公司；董事長：袁万丁

(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司；董事長：袁万丁

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞宏致電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮街口村

(2)昆山宏致電子有限公司：中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路578號

(3)昆山奇致商貿有限公司：中國江蘇省昆山市花橋鎮兆丰路8號

(4)重慶宏高電子有限公司：中國重慶市銅梁縣銅梁工業園區飛龍路26號

(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司：中國江蘇省昆山開發區馬塘路102號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞宏致電子有限公司：連接器之加工、製造及買賣業務

(2)昆山宏致電子有限公司：連接器之加工、製造及買賣業務

(3)昆山奇致商貿有限公司：連接器買賣

(4)重慶宏高電子有限公司：連接器之加工、製造及買賣業務

(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司：連接器之表面處理及銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)東莞宏致電子有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列

損益

(2)昆山宏致電子有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列

損益

(3)昆山奇致商貿有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列

損益

(4)重慶宏高電子有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列

損益

(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公

司，採權益法認列損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無