千如:本公司106年股東常會改選董監事案

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)舊任董事

徐明恩(本公司董事長暨總經理)

范良芳(本公司董事暨副總經理)

洪順興(本公司董事暨副總經理)

徐錫愷(本公司董事暨副總經理)

鄭紹彥(本公司董事暨協理)

王永正(本公司獨立董事)

吳森田(本公司獨立董事)

(2)舊任監察人

彭及勇(本公司監察人)

徐陳惠聰(本公司監察人)

李常先(本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)新任董事

徐明恩(本公司董事長暨總經理)

中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶代表人袁台生(本公司董事)

范良芳(本公司董事暨副總經理)

洪順興(本公司董事暨副總經理)

徐錫愷(本公司董事暨副總經理)

王永正(本公司獨立董事)

吳森田(本公司獨立董事)

(2)新任監察人

彭及勇(本公司監察人)

徐陳惠聰(本公司監察人)

李常先(本公司監察人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)新任董事

徐明恩:3,921,428股

中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶:6,000,000股

法人代表人袁台生:0股

范良芳:1,168,428股

洪順興:127,511股

徐錫愷:1,058,962股

王永正:0股

吳森田:0股

(2)新任監察人

彭及勇:331,028股

徐陳惠聰:669,899股

李常先:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/23

9.新任生效日期:106/06/28 ~ 109/06/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無