智晶:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:本年度常會無提案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第五屆董監事。

當選名單如下：

董 事：森宇投資(股)公司代表人：王鴻鈞

董 事：虹景投資(股)公司代表人：黃心華

董 事：陳建勳

董 事：李芳裕

董 事：林振全

獨立董事：陳建元

獨立董事：廖述忠

監 察 人：林富祺

監 察 人：葉文欽

監 察 人：廖珮羽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無