聚紡:本公司一○六年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：蔡秋雄，聚紡股份有限公司董事長

董事：陳國欽，興采實業股份有限公司董事長

董事：田鳳英，聚紡股份有限公司總經理

董事：高嘉弘

獨立董事：邢文灝，文化大學紡織工程系專任教授

獨立董事：謝永明，東吳大學會計學系教授兼系主任

獨立董事：林尚明，亞東技術學院材料與纖維系教授

監察人：連敏明，聚陽國際股份有限公司董事長

監察人：葉明水，中華民國外貿協會祕書長

監察人：藍經堯，台北商業技術學院兼任助理教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：蔡秋雄，聚紡股份有限公司董事長

董事：陳國欽，興采實業股份有限公司董事長

董事：田鳳英，聚紡股份有限公司總經理

獨立董事：邢文灝，文化大學紡織工程系專任教授

獨立董事：謝永明，東吳大學會計學系教授兼系主任

獨立董事：林尚明，亞東技術學院材料與纖維系教授

監察人：連敏明，聚陽國際股份有限公司董事長

監察人：王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長

監察人：曹志仁，曹志仁律師事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：蔡秋雄，持股數：1,524,863股

董事：陳國欽，持股數：4,062,755股

董事：田鳳英，持股數：263,947股

獨立董事：邢文灝，持股數：0股

獨立董事：謝永明，持股數：0股

獨立董事：林尚明，持股數：0股

監察人：連敏明，持股數：938,640股

監察人：王韋中，持股數：107,000股

監察人：曹志仁，持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/20

9.新任生效日期:106/06/20 ~ 109/06/19

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無