虹冠電:公告本公司106年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選結果

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉大光(虹冠電子工業股份有限公司董事長、執行長)

董事：鄧海屏(虹冠電子工業股份有限公司董事、總經理)

董事：萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽(虹冠電子工業股份有限公司董事)

董事：黃新年(虹冠電子工業股份有限公司董事、營運長、研發長)

董事：高仁和(虹冠電子工業股份有限公司董事)

董事：彭明秀(虹冠電子工業股份有限公司董事、副總經理)

董事：羅有綱(虹冠電子工業股份有限公司董事)

獨立董事：胡耀文(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事)

獨立董事：尹強生(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事)

監察人:光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓(虹冠電子工業股份有限公司監察人)

監察人:郭台鑑(虹冠電子工業股份有限公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉大光(虹冠電子工業股份有限公司董事長、執行長)

董事：鄧海屏(虹冠電子工業股份有限公司董事、總經理)

董事：萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽(虹冠電子工業股份有限公司董事)

董事：彭明秀(虹冠電子工業股份有限公司董事、副總經理)

董事：多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希(台灣機械公會理事長)

董事：潘燕民(錸德科技副總經理)

董事：喻家麟(創和資訊執行副總經理)

獨立董事：胡耀文(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事)

獨立董事：尹強生(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事)

監察人:光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓(虹冠電子工業股份有限公司監察人)

監察人:百善投資有限公司代表人:陳建安(大眾銀行銀行經理)

監察人:高仁和(虹冠電子工業股份有限公司董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿改選

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事劉大光：1,779,309股

董事鄧海屏：2,207,709股

董事萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽：1,093,507股

董事彭明秀：176,319股

董事多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希：1,300,000股

董事潘燕民：285,665股

董事喻家麟：387,385股

獨立董事胡耀文：0股

獨立董事尹強生：0股

監察人光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓:755,641股

監察人百善投資有限公司代表人:陳建安:450,547股

監察人高仁和:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25

9.新任生效日期:106/06/20

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。