弘憶國際:公告本公司106年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長

董事-盧志德,弘憶國際(股)公司董事

董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司董事

獨立董事-莊正松,弘憶國際(股)公司獨立董事

獨立董事-陳紀任,弘憶國際(股)公司獨立董事

獨立董事-詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事

監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋-弘憶國際(股)公司監察人

監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長

董事-盧志德,弘憶國際(股)公司董事

董事-劉彥輝,弘憶國際(股)公司執行副總

董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司董事

獨立董事-林明杰,精聯電子(股)公司監察人

獨立董事-詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事

獨立董事-陳紀任,弘憶國際(股)公司獨立董事

監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋-弘憶國際(股)公司監察人

監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人

監察人-劉佑國,誠藝顧問有限公司技術總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 選任時持有股數

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董事 葉佳紋 10,628,295

董事 盧志德 1,208,490

董事 劉彥輝 0

董事 劉亮君 221,101

獨立董事 林明杰 112,185

獨立董事 詹 森 0

獨立董事 陳紀任 0

監察人 英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋 2,609,356

監察人 賴泰岳 0

監察人 劉佑國 10,000

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24-106/06/23

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無