連宇:旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認105年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣0.32元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事2席)暨監察人3席。

新任董事(含獨立董事):

董事：連慶投資股份有限公司，代表人羅鋇

董事：連慶投資股份有限公司，代表人林藎誠

董事：范淑珍

董事：李幼岡

董事：任冠生

獨立董事：陳達仁

獨立董事：郭建甫

新任監察人:

監察人：富宇投資股份有限公司，代表人蔡賢

監察人：陳中成

監察人：賴健中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

(6)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。

(7)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。