中砂:公告本公司106年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司105年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司新任董監名單如下：

董事:

林陳滿麗

白文亮

利和投資(股)公司 法代：白景中

金敏投資(股)公司 法代：謝榮哲

獨立董事：

蔡新源

廖伯熙

周志文

監察人：

林鴻基

位達(股)公司 法代：鄧泗堂

金齊投資有限公司 法代：蕭壬宏

6.重要決議事項五、其他事項:詳下說明

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司董事競業禁止限制解除案。

7.其他應敘明事項:無