聯電:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○五年度盈餘分派案。

決議分派普通股現金股利新台幣6,112,159,358元(每股普通股分派現金股利約

新台幣0.50元)。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：9,111,939,818權，占表決權數92.31%；

反對：1,896,143權，占表決權數0.02%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：757,401,532權，占表決權數7.67%。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：9,108,552,269權，占表決權數92.27%；

反對：3,620,858權，占表決權數0.04%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：759,064,366權，占表決權數7.69%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○五年度營業報告書

及財務報表。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：9,044,310,298權，占表決權數91.62%；

反對：1,916,560權，占表決權數0.02%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：825,010,635權，占表決權數8.36%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：9,110,258,016權，占表決權數92.29%；

反對：1,915,138權，占表決權數0.02%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：759,064,339權，占表決權數7.69%。

(二)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：9,110,175,950權，占表決權數92.29%；

反對：1,952,473權，占表決權數0.02%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：759,109,070權，占表決權數7.69%。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：6,214,730,527權，占表決權數62.96%；

反對：2,869,203,381權，占表決權數29.07%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：787,303,585權，占表決權數7.98%。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：6,214,008,292權，占表決權數62.95%；

反對：2,869,342,862權，占表決權數29.07%；

無效：579,000權，占表決權數0.01%；

棄權/未投票：787,307,339權，占表決權數7.98%。

(五)通過辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內

可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過已發行

普通股股數百分之十為限。

表決時出席股東表決權數：9,871,237,493權

(含以電子方式行使表決權數：6,639,282,739權)

贊成：9,018,559,810權，占表決權數91.36%；

反對：22,211,633權，占表決權數0.23%；

無效：51,000權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：830,415,050權，占表決權數8.41%。

7.其他應敘明事項:無。