新紡:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」

部份條文案。

(2)通過現金減資案。

(3)通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。