明揚:本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/05/10

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報106年度第1季財務報告。

(2)通過審查本公司財務及會計主管異動暨報酬案。

(3)通過本公司代理發言人異動案。

(4)通過本公司經濟部及銀行之公司印鑑章保管人異動案。

(5)通過修訂本公司「核決權限表」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」部分條文案。

(8)通過本公司簽證會計師委任案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。