弘捷:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/10

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路62號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司105年度營業報告。

(二)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

(三)本公司104年度私募國內可轉換公司債執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司105年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:其他討論事項:

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

本公司106/05/10董事會決議106年度股東常會增加討論事項第(三)項。