龍燈-KY:補充公告本公司董事會決議召開2017年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/10

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號台北國賓大飯店2樓四香廳

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國105年度董事及員工酬勞分派案

(2) 民國105年度營業報告

(3) 民國105年度審計委員會審查報告

(4) 民國105年度背書保證辦理情形

(5) 發行「中華民國境內第二次有擔保轉換公司債」暨「中華民國境內第三次無擔保

轉換公司債」募集原因及有關事項報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國105年度營業報告書及合併財務報表

(2) 民國105年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3) 解除本公司新任董事競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:

董事選舉案

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期: 106/04/24

11.停止過戶截止日期: 106/06/22

12.其他應敘明事項: 無