兆遠科技:公告本公司董事會決議召開民國一○六年股東常會增列議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號

(竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、民國一○五年度營業報告。

(二)、民國一○五年度審計委員會審查報告。

(三)、發行國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。

(四)、民國一○五年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司民國一○五年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)、承認本公司民國一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(二)、討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(三)、討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，自民國一○六年四月十四日至民國一○六年

四月二十四日，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東以書面向本

公司提出民國一○六年股東常會股東提案，受理處所為兆遠科技股份有限公

司(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。