陸海:公告本公司董事會決議召開106年股東常會(新增選舉案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人審查報告。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞提撥報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認105年度決算書表。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席。(新增)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:無。