建新國際:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增加議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/28

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓

(台中市梧棲區文化路二段85號)

4.召集事由:

1、報告事項

(1)、一○五年營業報告書。

(2)、審計委員會委員審查一○五年度決算表冊報告。

(3)、本公司一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)、訂定「誠信經營守則」報告。(新增)

(6)、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

(7)、訂定「企業社會責任實務守則」報告。(新增)

(8)、訂定「道德行為準則」報告。(新增)

2、承認事項

(1)、本公司一○五年度財務報表案。

(2)、本公司一○五年度盈餘分派案。

3、討論暨選舉事項

(1)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)、初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄

優先認股權利案。(新增)

(4)、補選本公司獨立董事案。

4、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/22

6.停止過戶截止日期:106/06/20

7.其他應敘明事項:無。