建新國際:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

第三十四條第36款

1.董事會日期:106/04/28

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)擬訂定本公司『公司提升自行編製財務報告能力計畫書』案。

(2)本公司申請股票上市案。

(3)初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

(4)擬為子公司『安順裝卸股份有限公司』背書保證案。

(5)擬訂定「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」案。

(6)擬訂定「獨立董事職責範疇規則」案。

(7)擬訂定「公司治理實務守則」案。

(8)擬訂定「誠信經營守則」案。

(9)擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(10)擬訂定「企業社會責任實務守則」案。

(11)擬訂定「道德行為準則」案。

(12)本公司簽證會計師公費案。

4.其他應敘明事項:

因審計委員會委員人數不足3人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意。