山林水:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會日期相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下二樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書。

(2)105年度審計委員會審查報告書。

(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:無。