MHG-KY:公告本公司2017年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-04-26 20:00
第三十四條第15款
1.股東會日期:106/04/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1) 2016年度營業及財務報告。
(2) 審計委員會審查2016年度決算表冊報告。
(3) 2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)決議通過2016年度營業報告書及財務報表案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,400,773權。
贊成得票權數：52,109,465權，84.86%。
反對得票權數：0權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,308權，15.14%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(2)決議通過2016年度盈餘分配案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,400,773權。
贊成得票權數：52,109,465權，84.86%。
反對得票權數：0權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,308權，15.14%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
三、討論事項
(一)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。
贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。
反對得票權數：0權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(二)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。
贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。
反對得票權數：0權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(三)決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。
贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。
反對得票權數：0權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(四)決議通過辦理2016年度盈餘轉增資發行新股案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。
贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。
反對得票權數：1權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,307權，14.97%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(五)決議通過本公司申請股票上櫃案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。
贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。
反對得票權數：0權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(六)決議通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資以作為第一上市(櫃)新股承銷之用，
並擬提請股東全數放棄優先認購權利案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。
贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。
反對得票權數：1權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,307權，14.97%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
四、選舉事項
(一)完成全面改選董事八席(含獨立董事三席)案。
新任董事暨獨立董事名單如下：
董事 羅麗惠
選任時持有股數:2,609,279股
董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:高子晴
選任時持有股數:9,308,847股
董事 DMWIN INVESTMENT , LLC
(股東名簿記載之戶名為中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶)
代表人：劉明岳
選任時持有股數:8,342,338股
董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST
(股東名簿記載之戶名為中國信託銀行託管羅氏信託投資專戶)
代表人：吳卓男
選任時持有股數:6,209,774股
董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂
選任時持有股數:7,291,819股
獨立董事 林志純
選任時持有股數:0股
獨立董事 李志傑
選任時持有股數:0股
獨立董事 蔡怡芳
選任時持有股數:0股
五、其他議案
(一)解除新任董事競業禁止案。
本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。
贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。
反對得票權數：1權，0.00%。
棄權得票權數：9,291,307權，14.97%。
贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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