綠晁:公告本公司董事會決議修改106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/26

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:本公司會議室 屏東縣屏東市園東街6號

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.105年度營業及財務報告

B.監察人審查105年度決算表冊報告

C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(2)承認事項：

A.承認105年度決算表冊案

B.承認105年度盈虧撥補案

(3)討論事項(1)：

A.修訂取得或處分資產作業程序

B.修訂背書保證作業程序

C.修訂資金代與他人作業程序

(4)選舉事項：

A.全面改選本公司董事、監察人案

(5)討論事項(2)：

A.解除本公司董事競業禁止限制案

(6)臨時動議

(7)散會

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：自民國106年04月21日至05月02日。

受理處所：本公司財務處(屏東縣屏東市園東街6號)