善德生技:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:106/04/26

2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:106/04/26

(2)股東常會召開日期:106/06/22

(3)股東常會召開地點:善德公司褒忠廠(雲林縣褒忠鄉中正路16號)

(4)召集事由:

(一)報告事項

(1)一Ｏ五年度營業報告書

(2)監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告

(3)一Ｏ五年度私募普通股辦理情形報告。

(二)承認事項

(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案

(2)一Ｏ五年度盈虧撥補案

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(增列)

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(增列)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/24

6.停止過戶截止日期:106/06/22

7.其他應敘明事項:無。