杰力:補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2017-04-25 17:40
第三十四條第32款
1.董事會決議日期:106/04/25
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○五年度營運狀況報告。
(2)一○五年度監察人查核報告。
(3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股票執行情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
(二)承認事項
(1)一○五年度營業報告書及財務報表。
(2)一○五年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥公開承銷案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:106/04/15
6.停止過戶截止日期:106/06/13
7.其他應敘明事項:無
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