新力美:公告董事會決議召開106年股東常會事宜(補充)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/24

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:台北公司會議室（台北市士林區中山北路六段90號6樓）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)105年度營業報告書

(2)監察人審查105年度營業報告書及財務報表等之審查報告

二、承認事項：

(1)105年度營業報告書及財務報表案

(2)105年度虧損撥補案

三、討論事項一：

(1)修正本公司章程案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案

(3)申請停止股票公開發行案

四、選舉事項:

(1)選舉本公司第七屆董事及監察人案

五、討論事項二:

(1)解除新任董事競業禁止案

5.停止過戶起始日期:106/04/29

6.停止過戶截止日期:106/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案之期間訂為:106/4/26~106/5/5。

受理提案處所:台北市士林區中山北路六段90號6樓