大綜電腦:董事會決議召開106年股東常會公告(補充公告股利分派情形)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/24

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室）

4.召集事由:

一、報告事項:

1.105年度營業概況報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

4.修訂「公司治理實務守則」及

「企業社會責任實務守則」部份條文報告

5.股東提案處理情形報告

二、承認暨討論事項:

1.承認 105年度營業報告書及財務報告案。

2.承認 105年度盈餘分派案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案

4.修訂「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂「背書保證作業辦法」案

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/21

6.停止過戶截止日期:106/06/19

7.其他應敘明事項:無。