晟德:代重要子公司澳優乳業(股)公司公告召開股東週年大會

第二條第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:106/06/01

3.股東會召開地點:台灣台北市敦化南路二段201號香格里拉台北遠東國際大飯店地下一樓

大都會廳

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審計綜合財務報表、本公司

董事會報告及核數師報告。

(2)重選退任董事。

(3)授權董事會釐定董事之薪酬及酬金。

(4)從本公司股份溢價賬宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度每股0.05港元之

末期股息。

(5)續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/05/26

11.停止過戶截止日期:106/06/01

12.其他應敘明事項:無。