世鎧：本公司一Ｏ四年股東常會召開日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/05

2.股東會召開日期:104/05/29

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一Ｏ三年度營業報告。

(二)監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告。

(三)修訂「董事會議事規則」案。

(四)修訂「道德行為準則」案。

二、承認事項

(一)承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一Ｏ三年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)訂定「監察人之職權範疇規則」案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/03/31

6.停止過戶截止日期:104/05/29

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理

股東提案權內容如下:

壹、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份(單一或共同持有)股東。

貳、提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股

東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

參、提案受理期間：104年3月27日至104年4月7日止(現場或郵件均需於受理期間內

送達者為限)

肆、受理處所：高雄市岡山區本洲里本工一路1號本公司財務部