皇昌營造:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業概況

(2)監察人審查105年度決算表冊

(3)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)本公司庫藏股執行情形報告

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度決算表冊承認案

(2)105年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議議事規則」案

(2)修訂本公司章程案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(7)修訂本公司「董監報酬給付辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有

已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。

受理期間：106年4月22日起至106年5月2日止；

受理提案處所:皇昌營造股份有限公司(地址：台北市中正區重慶南路三段180號)