旭然國際:(更正)本公司董事會決議召開106年度股東常會相關資訊(承認案(1)文字調整、其他應敘明事項日期修正)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況報告案。

(2)105年度審計委員會查核報告書案。

(3)105年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)赴大陸地區從事間接投資報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案期間：自106年04月21日起至106年05月02日止。