聯嘉光電:本公司董事會決議更新召開106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/05

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告

(2)民國105年度營業報告

(3)審計委員會查核報告

(4)民國105年度背書保證情形報告

(5)民國105年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(6)買回股份轉讓員工辦法報告

(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

二.承認事項：

(1)承認民國105年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國105年度盈餘分派案

三.討論暨選舉事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂「背書保證作業程序」案

(4)補選獨立董事乙席案

(5)解除新任獨立董事競業之限制案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/24

6.停止過戶截止日期:106/06/22

7.其他應敘明事項:

一.受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國106年4月15日起至4月24日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)

地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二.受理股東提名獨立董事候選人作業流程及審查標準：

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於民

國106年4月15日起至民國106年4月24日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封

面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)

地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號