明達醫:補充公告本公司董事會決議106年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/05

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)

4.召集事由:

（一）報告事項：

1. 本公司民國一○五年度營業報告書。

2. 本公司民國一○五年度審計委員會審查報告書。

3. 本公司民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（二）承認事項：

1. 本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。

2. 本公司民國一○五年度盈餘分派案。

（三）討論及選舉事項：

1. 本公司第四屆董事補選案。(本次增列)

2. 本公司第四屆董事競業禁止解除案。(本次增列)

3. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(本次增列)

（四）臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案，

及本次補選董事一席之相關提名程序，

（一）受理期間：106年4月7日至106年4月17日止。

（二）受理處所：桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓-1(第二層)

電話：(03)349-8800。

請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

請於信封封面上加註『股東會提案函件』

或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理股東提案及董事提名相關規定及未盡事宜，

均依公司法第172-1條及第192-1條規定辦理。