亞矽科技:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路二段320巷19號3樓（湖興活動中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○五年度營業報告。

(2)監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。

(3)背書保證情形報告案。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○五年度決算表冊案。

(2)承認民國一○五年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

受理股東提案、提名期間及處所：

(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

(2)受理期間：106年4月14日至106年4月25日止。

(3)受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號7樓)