天賜爾:公告本公司董事會決議召開106年度股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.本公司105年度營業報告。

b.本公司監察人審查105年度決算表冊報告。

c.大陸投資情形報告。

d.105年度發放員工及董、監事酬勞報告。

(2)承認事項：

a.本公司105年度營業報告書及決算表冊案。

b.本公司105年度盈餘分派案。

(3)討論及選舉事項：

a.修訂公司章程案

b.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/28

6.停止過戶截止日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於

106年4月18日起至106年4月28日止，受理持股1%以上股東就本次股東會

之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之

地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，

電話：(03)9615866。