利奇機械:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/12

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○五年度營業狀況報告。

(2).監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3).一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○五年度決算表冊案。

(2).一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事（含獨立董事）或其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/14

11.停止過戶截止日期:106/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自106年5月13日

至106年6月9日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定

將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)

(3)股東提案及提名董事候選人名單受理期間定為106年3月28日至106年4月7日17時前

寄(送)達,逾期不另提董事會審議。

股東提案及提名董事候選人名單受理處所為本公司財務部。

(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號，電話：04-7382121)

(四)本公司一○五年度盈餘分派相關內容將於股東常會四十日前公告。