青鋼:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司105年度營業報告。

(2).本公司監察人審查105年度決算表冊報告。

(3).105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4).本公司對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司須於本次股東常會召開前之停止股票過

戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所:

受理時間：民國106年4月7日～106年4月17日下午5點止，以寄(送)達為憑。

受理處所：台南市官田區工業路9號。(青鋼金屬建材股份有限公司 行政財會部)。