金像電:本公司董事會決議召開股東會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/12

3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）

中壢廠舊行政大樓四樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業狀況

(2)監察人查核一○五年度決算表冊

(3)本公司庫藏股買回執行情形報告

(4)修訂『公司誠信經營守則』

(5)修訂『董事會議事規則』

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度決算表冊。

(2)一○五度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部分條文案

(2)修訂『股東會議事規則』

(3)修訂『取得或處分資產處理程序』

(4)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』

(5)『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案

(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/14

11.停止過戶截止日期:106/06/12

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：106/03/31~106/04/10

受理股東提案處所：本公司財務處(桃園市中壢區西園路113號)